1 липня Рада Незалежних Бухгалтерів та Аудиторі спільно з Асоціацією юристів України провели круглий стіл на тему: «Запобігання шахрайству і фінансовим зловживанням» в прес-центрі Інформаційного агентства ЛІГА Бізнесінформ.

Димитър Динев, Голова Асоціації з протидії шахрайствам Болгарії (ACEF), PHD, Certified Fraud Examiner (СFE) ACFE - USA, сертифікований експерт – ревізор по виявленню шахрайств, розповів про два своїх винаходи в частині розпізнавання шахрайства. Це «Компас Динева» — логічний ланцюжок, за допомогою якого можна встановити факт і шляхи шахрайства, і «Пазл Дінева», який складається з 12 питань, відповідаючи на які можна дізнатися про шахрайство в конкретному випадку.

Присутні дізналися, що кількість випадків фінансового шахрайства в українських компаніях майже удвічі перевищує цей показник в країнах Центрально-Східної Європи. При цьому 90% випадків виявлення такого шахрайства відбувається завдяки банкам, які повідомляють про них регулюючім органам, розповіла Катерина Локощенко з Держфінмоніторингу.

Свої дослідження з питань управління ризиками шахрайства в Україні представила компанія «Ernst & Young». 24% опитаних компаній-респондентів з крупного бізнесу в Україні підтвердили, що за останні два роки вони стикалися з випадками крупного шахрайства в своїх компаніях. «Це чималий показник, тому що, наприклад, в Росії він складає 10%, а в світі – 14%», - коментує Олена Ісаєва, керівник групи «Ernst & Young» з розслідування шахрайства і сприянню в спірних ситуаціях.

Модератором круглого столу виступила Олена Макеєва, керуючий партнер аудиторської фірми «Аксьонова та партнери», Голова Правління «Ради Незалежних Бухгалтерів і Аудиторів» (РНБА). «Ми повинні самі усвідомлювати, і вчити своїх співробітників, вони повинні реагувати на факти шахрайства, вони повинні розкривати фінансові зловживання і вони ні в якому разі не повинні мати справу з корупцією», - сказала Олена Макеєва. Пані Макеєва запропонувала продовжити обговорення цього непростого питання на базі комітету з аудиту РНБА, а після обговорень подати свої пропозиції у відповідні регуляторні органи.

Офіційним партнером заходу виступила аудиторська фірма «Аксенова та партнери».

Відео 5 каналу з круглого столу

Фотографії із заходу можна знайти в розділі Фотогалерея .
Також фотографії опубліковані на сайті Інформаційного агентства ЛІГА Бізнесінформ .

Нижче пропонуємо Вам ознайомитися з матеріалами круглого столу:

Презентація Димитъра Динева

Презентація Катерини Локощенко